证券代码：000568证券简称：泸州老窖布告编号：2015—28

泸州老窖股份有限公司

第七届董事会二十四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会二十四次会议于2015年6月9日在公司营销指挥中心二号会议室举行。举行本次会议的告诉已于2015年6月5日宣布。本次会议应到董事十人民币，实践到会董事八人民币；独立董事张凌托付独立董事益智代行表决权，独立董事姜玉梅托付独立董事王雪梅代行表决权。整体监事列席了会议。会议举行时刻、地址、方法及到会人民币数契合《公司法》及公司《规章》的规则，会议各项抉择合法、有用。

本次会议由谢明董事长掌管。

会议逐项审议通过了如下事项：

一、以十票拥护审议通过了《关于提名第八届董事会非员工董事提名人民币的方案》。

决议提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、张桥云、张凌、杜坤伦、谭丽丽、万好万家股票行情,万好万家股票行情,万好万家股票行情钱旭为第八届董事会非员工董事提名人民币，其间杜坤伦、张凌、谭丽丽为独立董事提名人民币。以上提名人民币简介附后。

二、以十票拥护审议通过了《关于举行2014年度股东大会的方案》。

定于2015年6月30日举行2014年度股东大会。详情请拜见同日发布的《关于举行2014年度股东大会的告诉》。

特此布告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2015年6月10日

第八届董事会非员工董事提名人民币简介

刘淼，男，生于1969年10月，美国莱特州立大学工商管理硕士。曾任公司策划部部长，总司理助理兼出售公司总司理，现任公司副总司理。刘淼先生持有公司股份19.22万股，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，与控股股东及实践操控人民币不存在相相联系，不存在《公司法》等相关法律法规规则的不得担任公司高管的景象。

林锋，男，生于1973年11月，研究生学历，高档营销师。曾任公司人民币力资源总监，总调度长、营销总监、出售公司总司理，现任公司副总司理四川长虹股票兼出售公司总司理。林锋先生未持有公司股份，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，与控股股东及实践操控人民币不存在相相联系，不存在《公司法》等相关法律法规规则的不得担任公司高管的景象。

王洪波，男，生于1964年1月，研究生学历。曾任泸州市商务局局长、党组书记，泸州市酒类工业开展局局长、我国国际贸易促进委员会泸州002001资金流向美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者市支会会长，泸州市委副秘书长、市委工作室主任，现任公司董事、副总司理。王洪波先生未持有公司股份，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，与控股股东及实践操控人民币不存在相相联系，不存在《公司法》等相关法律法规规则的不得担任公司高管的景象。

沈才洪，男，生于1966年3月，硕士，教授级高档工程师，国家第一批非物质文化遗产传承人民币，享用国务院政府补贴专家，我国酿酒大师，四川省第二届专家评定委员会委员，四川省学术技能带头人民币，我国白酒技能专委会副主任，泸州市酒业协会会长，四川省政协提案委副主任，泸州市政协副主席。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司司理，基酒分公司司理，出产部部长，总司理助理。现任公司董事、副总司理、002001资金流向美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者总工程师小麦财经网，自2010年5月起兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生持有公司股票行情18.45万股，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，与控股股东及实践操控人民币不存在相相联系，不存在《公司法》等相关法律法规规则的不得担任公司高管的景象。

张桥云，男，生于1962年4月，经济学博士，教授，博士生导师。曾任西南股票行情配资大学股票行情学院教师，西南股票行情配资大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国杜肯大学、美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者。现任西南股票行情配资大学股票行情学院履行院长，自2009年5月起担任公司外部董事。张桥云先生未持有公司股份，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，与控股股东及实践操控人民币不存在相相联系，不存在《公司法》等相关法律法规规则的不得担任公司高管的景象。htt云股票行情,云股票行情,002001资金流向美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者云股票行情p://