证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 通告编号：2021-048

广东柏堡龙(002776,股吧)股份无限企业

关于召开2021年第一次

暂时股东大会的告诉

本企业及董事会全部成员包管信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重脱漏。

一、召闭会议的根本状况

1、股东大会届次：2021年第一次暂时股东大会。

2、股东大会的调集人：本次股东大会由企业董事会调集。

3、集会召开的正当、合规性：经企业第三届董事会第六十三次集会审议经过《关于提请召开企业2021年第一次暂时股东大会的议案》，赞同召开本次股东大会，本次集会的召开契合有关执法、行政法例、部分规章、标准性文件和本企业章程的规则，集会的召开正当、合规。

4、集会召开的日期和工夫：

【1】现场集会日期与工夫：2021年10月25日【礼拜一】下战书14：00。

【2】收集投票日期与工夫：

经过深圳证券买卖所零碎停止收集投票的工夫为2021年10月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下战书13:00-15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票零碎【http://wltp.cninfo.com.cn】停止收集投票的工夫为2021年10月25日9：15-15:00的恣意工夫。

5、集会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相联合的方法召开。

【1】现场投票：股东自己列席现场集会或许经过受权委托书【详见附件二】委托别人列席现场集会。

【2】收集投票：企业将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎【http://wltp.cninfo.com.cn】向全部股东供给收集方式的投票平台，股东可以在收集投票工夫内经过上述零碎利用表决权。统一股份只能选择现场或收集表决方法中的一种，统一股份经过现场或收集方法反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

6、股权注销日：2021年10月20日【礼拜三】。

7、集会列席工具：

【1】于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算无限义务企业深圳分企业注销在册的企业股东均有权列席本次股东大会，并可以以书面方式委托署理人列席集会和参与表决【该股东署理人不用是本企业的股东】，或在收集投票工夫内参与收集投票；

【2】企业董事、监事、初级治理职员及企业延聘的见证状师。

8、现场集会召开所在：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧盛德北路西柏堡龙集会室

二、集会审议事项

1、《关于董事会换届暨推举第四届董事会非自力董事的议案》

1.01推举陈伟雄老师为企业第四届董事会非自力董事

1.02推举陈娜娜密斯为企业第四届董事会非自力董事

1.03推举江伟荣老师为企业第四届董事会非自力董事

1.04推举黄莉菲密斯为企业第四届董事会非自力董事

2、《关于董事会换届暨推举第四届董事会自力董事的议案》

2.01推举柯文丁老师为企业第四届董事会自力董事

2.02推举杨继慧密斯为企业第四届董事会自力董事

2.03推举卢俊老师为企业第四届董事会自力董事

3、《关于监事会换届暨推举第四届监事会股东代表监事的议案》

3.01推举江夏莲密斯为企业第四届监事会股东代表监事

3.02推举林晓如密斯为企业第四届监事会股东代表监事

依据《上市企业股东大会规矩【2014年修订】》的请求，本次集会审议的议案将对中小投资者的表决后果停止独自计票并予以披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市企业董事、监事、初级治理职员；独自或许算计持有上市企业5%以上股份的股东。】

本次集会审议的全体议案曾经企业第三届董事会第六十三次集会、第三届监事会第三十八次集会审议经过审议经过，详细内容详见刊载于企业指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】上的相干通告。

三、提案编码

为便于股东停止投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、现场集会注销方法

1、注销工夫：2021年10月22日【8:30－11:30，14:30－17:00】

2、注销所在：广东柏堡龙股份无限企业证券部

3、注销方法：

【1】天然人股东亲身列席集会的，持自己身份证、深圳证券代码卡操持注销手续；委托署理人列席集会的，署理人必需持有股东签订或盖印的受权委托书、股东深圳证券代码卡、署理人自己身份证操持注销手续。

【2】法人股东由法定代表人列席集会的，持自己身份证、深圳证券代码卡、能证实法定代表人资历的无效证实操持注销手续；委托署理人列席集会的，署理人必需持有自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡操持注销手续。

【3】异地股东可接纳信函或传真方法注销【须在2021年10月22日17：00前送达或传真大企业；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧盛德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样】，不承受讯话注销。

五、参与收集投票的详细操纵流程

本次股东大会，股东可以经过厚交所买卖零碎和互联网投票零碎【网址：http://wltp.cninfo.com.cn】参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

六、其他事项

1、集会联络方法

企业地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧盛德北路西柏堡龙证券部

邮政编码：515300

联络人：江伟荣 刘志伟

讯话：0663-2769999

传真：0663-2678887

E-mail：bobaolon@163.com

2、集会用度：列席本次股东大会现场集会的股东交通及食宿用度自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第六十三次集会决定；

2、第三届监事会第三十八次集会决定。

特此通告。

广东柏堡龙股份无限企业

董事会

2021年9月30日

附件一：

参与收集投票的详细操纵流程

本次股东大会上，企业将向股东供给收集投票平台，股东可以经过深圳证券买卖所买卖零碎投票和互联网投票，详细操纵流程如下：

一、收集投票的顺序

1、投票代码：362776；投票简称：柏龙投票

2、填报表决看法：赞同、支持、弃权。

二、经过厚交所买卖零碎投票的顺序

1、投票工夫：2021年10月25日【礼拜一】的买卖工夫，即2021年10月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下战书13:00-15:00。

2、股东可以登录证券企业买卖客户端经过买卖零碎投票。

三、经过厚交所互联网投票零碎投票的顺序

1、互联网投票零碎开端投票的工夫为2021年10月25日9：15-15:00。

2、股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引【2016年修订】》的规则操持身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票零碎【http://wltp.cninfo.com.cn】规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录http://「股票图入门图解 基础知识」wltp.cninfo.com.cn在规则工夫内经过厚交所互联网投票零碎停止投票。

附件二：

广东柏堡龙股份无限企业

2021年第一次股东大会受权委托书

兹委托 代表自己/本企业列席广东柏堡龙股份无限企业2021年年度股东大会。受托人有权按照本受权委托书的指导对本次股东大会审议的事项停止投票表决，并代为签订本次股东大会需求签订的相干文件。

委托人对受托人的指导如下：

■

阐明：受权委托书复印或按以上格局克己均无效，委托人应在本委托书上具名委托工资单元的加盖单元公章】,如受权委托书为两页以上，请在每页上具名盖印。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选有效。

委托股东姓名及签章：_____________________

身份证或业务执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托人股票账号:____________________________

受托人署名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注：本受权委托的无效期：自本受权委托书签订之日至本次股东大会完毕。

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 通告编号：2021-048

广东柏堡龙股份无限企业

关于董事会换届推举的通告

本企业及董事会全部成员包管信息披露的内容真实、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重脱漏。

广东柏堡龙股份无限企业【以下简称“企业”】 第三届董事会的任期已届满。依据《企业法》等执法法例及《企业章程》的规则，企业于2021年9月30日召开了第三届董事会第六十三次集会，审议并经过了《关于推举企业第四届董事会董事的议案》。集会决议提名以下7名流员为企业第四届董事会董事候选人：

1、提名陈伟雄老师、陈娜娜密斯、江伟荣老师、黄莉菲密斯为企业第四届董事会非自力董事候选人【非自力董事候选人简历详见附件】。

2、提名柯文丁老师、杨继慧密斯、卢俊老师为企业第四届董事会自力董事候选人【自力董事候选人简历详见附件】。

企业自力董事候选人柯文丁老师、杨继慧密斯、卢俊老师尚未获得自力董事资历证书，其已书面答应将参与近来一次自力董事培训并获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书。

3、董事任期为自企业股东大会审议经过之日起三年。企业董事会对上述董事候选人的任职资历停止了检察，契合相干执法法例规则的董事任职资历。上述董事候选人中，兼任企业初级治理职「日元汇率http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=107」员以及由职工代表担当的董事人数总计未超越企业董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交企业2021年第一次暂时股东大会审议，并接纳累积投票制停止表决。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言前方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运转，在新一届董事会董事就职前，企业第三届董事会仍将持续按照执法法例、标准性文件和《企业章程》等有关规则，老实、勤恳地实行董事任务和职责。企业对第三届董事会列位董事在任职时期为企业所做出的奉献表现衷心肠感激！

三、备查文件

1、企业第三届董事会第六十三次集会决定

特此通告。

广东柏堡龙股份无限企业

董事会

2021年9月30日

附：

1、第四届董事会非自力董事候选人简历：

陈伟雄老师，中国国籍，无永世境外居留权，出身于1978年。2006年11月至2009年4月曾任柏堡龙无限实行董事、司理；2009年4月至今任企业董事长兼艺术总监。2015年11月任柏堡龙【深圳】实行董事、总司理。2016年5月任星禾古装实行董事、总司理。2016年7月任衣环球实行董事、总司理。2011年12月至2013 年12月曾任武汉纺织大学打扮学院客座传授；2011年至今任普宁市人大代表；2013年12月至今任普宁打扮协会常务副会长；2013年12月至今任广东省打扮衣饰行业协会副会长；2012年5月至今任中国计划师协会会员。2013年8月，中国纺织产业结合会、中国纺织职工头脑政治任务研讨会授予其“2013中国纺织品牌文明建立出色人物”称呼；2014年8月，广东省打扮衣饰行业协会、广东省打扮计划师协会授予其“广东十佳打扮计划师”称呼。

陈娜娜密斯，中国国籍，无永世境外居留权，出身于1979年。2006年11月至2009年4月任柏堡龙无限监事，2009年4月至今任企业副董事长、总司理。2015年11月任柏堡龙【深圳】监事。2016年5月任星禾古装监事。2016年7月任衣环球监事。2011年至今任揭阳市人大代表。持股数目74,528,194股，持股比例14.75%。

江伟荣老师，中国国籍，无永世境外居留权，出身于1972年，本迷信历，管帐师、项目投资外汇买卖员。1998年至2005年曾任中国教诲图书收支口企业广州企业财政总监；2005年至2010年曾任广州市倬成商业无限企业实行董事、司理；2011年3月至2015年1月曾任广州德翊信息科技无限企业监事；2011年11月至今任企业副总司理、董事会秘书、董事。

黄莉菲密斯，中国国籍，无永世境外居留权，出身于1973年，专迷信历。2004年至2009年7月曾任广州张驰衣饰无限企业营业部总监；2009年8月至今任企业董事、副总司理、计划总监。

上述董事候选人中，陈伟雄老师、陈娜娜密斯为伉俪干系，是企业控股股东和实践掌握人，辨别持有企业23.37%、14.75%股权。陈伟雄老师、陈娜娜密斯2021年11月4日收到中国证券监视治理委员会《观察告诉书》【编号：稽总观察字200519号、稽总观察字200518号】，因其涉嫌利用企业股价，依据《中华国民共和国证券法》的有关规则，中国证监会决议对其备案观察。停止现在，该观察事项尚未有明白结论，如后续呈现不契合董事任职资历状况，企业将停止董事改组。除此之外，上述董事候选人与其他持有企业5%以上股份的股东、实践掌握人、企业其他董事、监事、初级治理职员之间不存在联系关系干系，不存在以下情况：【1】《企业法》第一百四十六条规则的情况之一；【2】被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，限期尚未届满；【3】被证券买卖所地下认定为不合适担当上市企业董事、监事和初级治理职员，限期尚未届满；【4】近来三年内遭到中国证监会行政处分；【5】近来三年内遭到证券买卖所地下非难或许三次以上转达批判；【6】因涉嫌立功被司法构造备案侦察或许涉嫌守法违规被中国证监会备案观察，尚未有明白结论看法；【7】被中国证监会在证券期货市场守法掉信信息地下查询平台公示或许被国民法院归入掉信被实行人名单。经在最高国民法院网站查询，不属于“掉信被实行人”。

2、第四届董事会自力董事候选人简历：

柯文丁老师，中国国籍，无永世境外居留权，出身于1975年，专迷信历，1997年结业于浙江经济初等专迷信校管帐学专业。2021年12月至今任厦门良邦管帐师事件一切限企业项目总监。2008年01月至2021年11月任福建百鸿管帐师事件一切限企业项目司理。

杨继慧密斯，中国国籍，无永世境外居留权，出身于1962年，初级经济师。2011年至2021年任深圳市博雅陶笛文明开展无限企业CEO；2016年至2021年任女企业家协会理事、粉红丝带关爱基金理事、深圳市社会公益基金会陶笛音乐公益基金会主任；2021年至2021年任中共深圳手工文明财产协会党支部书记、协会副会长； 2021年至2021年任深圳燕谷坊科技商贸开展无限企业董事长。

卢俊老师，中国国籍，无永世境外居留权，出身于1977年，硕士研讨生，2005年结业于中山大学岭南学院金融学专业，注册管帐师。2015年8月至2021年5月为广东文明长城(300089,股吧)团体股份无限企业副总裁；2021年6月至2021年4月广西方所文明投资开展无限企业副总裁；2021年5月至今任亚太【团体】管帐师事件所广东分所注册管帐师。

上述自力董事候选人柯文丁老师、杨继慧密斯、卢俊老师未持有企业股份，与持有企业5%以上股份的股东、实践掌握人、企业其他董事、监事、初级治理职员不存在联系关系干系，不存在以下情况：【1】《企业法》第一百四十六条规则的情况之一；【2】被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，限期尚未届满；【3】被证券买卖所地下认定为不合适担当上市企业董事、监事和初级治理职员，限期尚未届满；【4】近来三年内遭到中国证监会行政处分；【5】近来三年内遭到证券买卖所地下非难或许三次以上转达批判；【6】因涉嫌立功被司法构造备案侦察或许涉嫌守法违规被中国证监会备案观察，尚未有明白结论看法【7】被中国证监会在证券期货市场守法掉信信息地下查询平台公示或许被国民法院归入掉信被实行人名单。经在最高国民法院网站查询，不属于“掉信被实行人”。

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 通告编号：2021-048

广东柏堡龙股份无限企业

第三届董事会第六十三次集会决定通告

本企业及董事会全部成员包管信息披露的内容真实、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重脱漏。

一、董事会集会召开状况

广东柏堡龙股份无限企业【以下简称“企业”】第三届董事会第六十三次集会于2021年9月30日在企业集会室以现场联合通信方法召开暂时集会，集会应到「股票软件app下载排名」董事7人，实到董事7人。本次集会由董事长陈伟雄老师掌管，企业监事和非董事初级治理职员列席了集会。本次集会的调集和召开契合《中华国民共和国企业法》和《企业章程》的规则。

二、董事会集会审议状况

【一】审议经过了《关于推举企业第四届董事会董事的议案》

具体内容请见2021年10月01日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届推举的通告》。

表决后果：7票同意，0票支持，0票弃权。

本议案尚需提交企业2021年第一次暂时股东大会审议。

【三】审议经过了《关于提请召开企业2021年第一次暂时股东大会的议案》

董事会赞同企业召开2021年第一次暂时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决后果：7票同意，0票支持，0票弃权。

三、备查文件

企业第三届董事会第六十三次集会决定

特此通告。

广东柏堡龙股份无限企业

董事会

2021年9月30日

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