国家汇率管理局加强汇率「股票入门基础知识http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=9」汇率行情监禁，严肃打击汇率范围违法违规活动，今天（3昔日）传达一批模范案例，重点盘绕打击虚假、欺骗性汇率交易，维护汇率汇率行情安康良性次第。公布的11起案例，主要是部分银行存在违规料理贸易付汇、售汇、收汇、内保外贷等业务，根据《汇率管理条例》，给予涉案银行警告、责令整改等奖励，并处以罚款。

案例1：国家开拓银行海南省分行违规料理贸易付汇案

2016年5月至2021年6月，国家开拓银行海南省分行未尽稽核职责，违规为海南华信国际控股有限公司料理离岸转手买卖对外付汇业务。

根据《汇率管理条例》第四十七条，对该行责令改正，奖励没款1197.91万元。

案例2：树立银行(601939,股吧)青岛分行违规料理收汇案

2017年1月至2017年5月，树立银行青岛分行未经赞同，将存量境内存款所涉债权让渡至境外银行机构并收入对价款。

根据《汇率管理条例》第四十七条，对该行责令改正，奖励没款1031.5万元。

案例3：中国工商银行(601398,股吧)东兴市支行、中国树立银行东兴支行违规料理贸易付汇案

2021年1月至2021年7月，中国工商银行东兴市支行、中国树立银行东兴支行未尽稽核任务，违规料理领土互市贸易对外付汇业务。

根据《汇率管理条例》第四十七条，对两家银行责令改正，区分奖励没款92.92万元和91.84万元。

案例4：交通银行(601328,股吧)股份有限公司黑龙江省分行违规料理贸易付汇案

2016年1月至2021年4月，交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽稽核任务，违规料理转口贸易付汇业务。

根据《汇率管理条「外汇拉人头」例》第四十七条，对该行责令改正，奖励没款80.92万元。

案例5：中国夷易近生银行(600016,股吧)、招商银行(600036,股吧)、中信银行(601998,股吧)违规料理售汇案

2016年9月至2021年8月，中黎民生银行、招商银行、中信银行未尽稽核任务，违规料理银行卡项下售汇业务。

根据《汇率管理条例》第四十七条，对3家银行责令改正，区分奖励没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。

案例6：光大年夜银行(601818,股吧)西安分行违规料理收汇案

2016年4月至2021年8月，光大年夜银行西安分行未尽稽核任务，违规料理效力贸易收汇业务。

根据《汇率管理条例》第四十七条，对该行责令改正，奖励款60.3万元。

案例7：华商银行深圳科技园支行违规料理内保外贷案

2017年1月至7月，华商银行深圳科技园支行未尽稽核任务，违规料理内保外贷业务。

根据《汇率管理条例》第四十三条，对该行给「英镑人民币汇率走势图」予警告，奖励款239.36万元。

案例8：广发银行温州分行违规料理内保外贷案

2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽稽核任务，违规料理内保外贷业务。

根据《汇率管理条例》第四十三条，对该行给予警告，奖励款1764万元。

案例9：农业展开银行常州市分行违规料理结汇案

2021年6月，农业展开银行常州市分行未尽稽核任务，违规料理虚假外商投资理财资本金结汇支付业务。

根据《汇率管理条例》第四十七条，对该行责令改正，奖励没款80.03万元。

案例10：华夏银行(600015,股吧)姑苏分行违规料理结汇案

2021年4月至12月，华夏银行姑苏分行未尽稽核任务，违规料理虚假外商投资理财资本金结汇支付业务。

根据《汇率管理条例》第四十七条，对该行责令改正，奖励没款90.1万元。

案例11：浙江「人民币贬值是什么意思」义乌墟落商业银行违规料理收结汇案

2017年5月至2021年1月，浙江义乌墟落商业银行未尽稽核任务，违规料理虚假贸易收结汇业务。

根据《汇率管理条例》第四十七条，对该行责令改正，奖励没款57.27万元。

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