２０１７年９月，中国国民银行等七部委结合公布《关于防备代币刊行融资风险的通「投资理财http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=98」告》，叫停假造钱币的直接买卖。随后，２０１８年１月，互联网金融风险专项整治任务指导小组、中国互联网金融协会、央行业务治理部等部分先后连发三文，再次强化对假造钱币「区块链是做什么的能不能赚钱」羁系。

但是，“新华视点”编纂员观察发明，现在，假造钱币买卖转入“地下”，数十个买卖平台供给点对点的场内政易，汇率行情活泼。

编纂员看望：禁令下多个买卖平台供给场内政易

克日，编纂员在一家名为“火币网”的网站注册登录。该平台供给假造钱币的场外点对点买卖效劳，也就是提到有买币和卖币需求的人，可以到平台上公布音讯，然后商定付款方法完成买卖。

编纂员点击该网站的“法币买卖”发明，交易信息极为丰厚。“拍下”肯定数目的比特币后，平台会将卖家的比特币锁定。编纂员选择领取宝为付款方法，经过领取宝向卖家转账，并到网站上确认完成付款，买卖就乐成了。编纂员随后收到了零碎划转到账户上的假造钱币。

编纂员观察发明，固然客岁９月我国开端对ＩＣＯ和比特币买卖停止清算，然则，现在仍「区块链是什么行业,合不合法」无数十个相似“火币网”的场内政易平台非常活泼。据国度互联网金融平安技能专家委员会公布的监测陈诉表现，停止２０１７年１１月２５日，支撑比特币兑港币的Ｃ２Ｃ场内政易平台已达２１家，上线工夫会合在１０月下旬到１１月，效劳器均在境外。

别的，往年以来，一些微信群、ＱＱ群也成了假造钱币地下买卖信息公布的阵地。来自上海的曾老师引见，他参加的几个假造钱币交换群，每天都有几百条交易询报价的信息。克日，比特币等假造钱币的行情断崖式下跌，而这些群里则是“抄底”之声不停于耳。“每天推送成百上千条如许的内容，真让人受不了。”曾老师提到。

仍有不少人梦想“一夜暴富”，规避羁系把戏创新

２０１８年以来，假造钱币行情演出“大跳水”。２月以来，比特币连立异低，一度跌破６０００美元，较客岁约２万美元的高位跌去了７０％。以太币也异样下跌惨烈。但是，一些人以为这只是临时景象，假造钱币会东山再起。

——“一夜暴富”的羊群心思作怪。“现在ＩＣＯ的汇率行情形态可以描述为羊群心思。”上海大学科技金融研讨所副所长孟添提到，许多投资理财者不理解ＩＣＯ是什么，乃至关于区块链、比特币的理解也很少。这原本是很小众的投资理财汇率行情，但如今却分散到平凡老黎民。

孟添以为，越来越多的伪金融立异应用ＩＣＯ如许的形式，以此为幌子合法集资，对大众形成了投资理财假造钱币可以“一夜暴富”的从众心思。“人们对投资理财风险的看法不敷。”

——把戏创新试图绕过羁系。现在，局部ＩＣＯ项目绕道外洋持续运营，其机构的设立以及代币的刊行与买卖名义上在外洋，然则实践上的项目、义务人和投资理财人都在国际。在２０１７年１０月至１１月会合上线的比特币兑港币的买卖平台，其网站效劳器地点田主要散布在港币区、美国、日元等地。

“币币买卖”也成为绕过羁系的新把戏。深圳一位比特币投资理财者范源泄漏：“客岁９月份之后，比特币买卖接纳‘币币交流’的方法在场外停止。买家先在场外用港币购置一些代币，如以太币等，再回到平台上拿以太币等调换比特币。”

——“矿工不置信眼泪”。“矿工”小董泄漏，一台矿机任务一年本钱约２１５７０元，一年产量是５．８４个以太币，１个以太币本钱约３６９３元。和以太币２月６日一度跌至６３０美元左近，曾经靠近挖矿本钱价。

“我深信下跌只是一时的，临时看好，方才又置办了２０００台矿机，挖到币就持有，短期不会卖。”小董提到，国际关停假造钱币买卖当前，担心将来有关部分制止挖矿。

“禁令”应晋级，施行穿透式羁系

依据现有羁系政策，任何场景下种种场表里代币融资买卖平台或许前言都不得停止港币与任何方式的假造钱币的直接买卖，也不答应平台以中介方式停止拉拢买卖。

地方财经大学金融法研讨所所长黄震传授以为，以后，羁系层该当更深入看法假造钱币有跨境、跨范畴活动的特色，进步羁系标准的执法效能层级。

中国国民大学金融科技与互联网平安研讨中央主任杨东以为，有须要增强账户羁系和汇率羁系，施行“一竿子插究竟”的穿透式羁系。思索树立黑名单轨制，无论其运营主体和次要担任人国籍怎样，都将其主体和相干义务人列入黑名单，制止或局部限定其以后在境内展开运动、从事相干金融营业。

“天下上很多国度曾经将假造钱币买卖和ＩＣＯ归入执法羁系系统内，可以与这些国度展开普遍的跨境协作，配合接纳步伐维护金融消耗者的正当长处。”杨东表现。

有专家指出「区块链应用最广泛的领域」，对以后的ＩＣＯ项目转移到外洋的景象，相干羁系部分可以根据有关执法法例，加以规制，避免敏感数据流掉，防备跨境立功风险，保护金融消耗者长处、金融波动和国度平安。在须要的时分，还可以依法接纳其他更为严峻的羁系手腕，如堵截拜访链接等直至依法追查相干义务人执法义务。

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